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  • PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
    PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
    ÁNGEL JESÚS BARÓN ALONSO
    Derecho preventivo de las personas juridicas, atributos, derechos fundamentales, responsabilidades y el control de riesgos a traves del cumplimiento normativo o compliance.En el tejido complejo de los negocios y la dinámica sociedad exigen cada día la existencia de una cultura de cumplimiento normativo en todas las actividades sociales, laborales, administrativas, mercantiles, ...
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