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  • LA LEY ANTILAVADO Y SU VINCULACIÓN CON LA DEFRAUDACIÓN FISCAL
    LA LEY ANTILAVADO Y SU VINCULACIÓN CON LA DEFRAUDACIÓN FISCAL
    DR. BEDOLLA ROCÍO RAÚL
    Esta obra tiene como principal objetivo proteger al sistema financiero y a la economía nacional, creando para ello medidas y procedimientos que son establecidas para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren el uso de recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como finalidad recabar elementos útiles para investigar y...
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