"Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. - Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con -Recursos de Procedencia Ilícita. - Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Acuerdo por el que se Establecen Acciones de Simplificación y Mejora Regulatoria de Trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reformas incluidas: Beneficiario Controlador Desarrollo Inmobiliario Criptomonedas Fideicomiso Persona Políticamente Expuesta Fortalecimiento de Sanciones Cooperación Interinstitucional Protección de los Encargados de Cumplimiento Auditorías Internas y Externas Sistemas Automatizados de Gestión de Riesgos Servicio de actualización en línea gratuito INMEDIATO. Actualización durante 2025. Descargables complementarios. Con cuadros prácticos elaborados por la Dra. Mónica I. Galindo: Contadora, Abogada, Maestra en Derecho Fiscal y Doctora en Impuestos."
