LEY “ANTILAVADO” REGLAMENTO Y REGLAS (PROFESIONAL)

LEY “ANTILAVADO” REGLAMENTO Y REGLAS (PROFESIONAL)

ISEF

$295.00
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Editorial:
ISEF
ISBN:
978-607-541-645-8
Idioma:
Castellano
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Servicio de actualización en línea gratuito INMEDIATO.
- Actualización durante 2025.
- Descargables complementarios.

Disposiciones impresas:

- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con -Recursos de Procedencia Ilícita.

- Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Acuerdo por el que se Establecen Acciones de Simplificación y Mejora Regulatoria de Trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Reformas incluídas:

* Beneficiario Controlador

* Desarrollo Inmobiliario

* Criptomonedas

* Fideicomiso

* Persona Políticamente Expuesta

* Fortalecimiento de Sanciones

* Cooperación Interinstitucional

* Protección de los Encargados de Cumplimiento

* Auditorías Internas y Externas

* Sistemas Automatizados de Gestión de Riesgos

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