¿Cómo se diseña un criminal compliance program? ¿Cuáles son los estándares internacionales
para su confi guración? ¿Qué requisitos establece la legislación mexicana
en esta materia? Estos y otros interrogantes se formulan abogados de empresa, pero
también contadores, fi scalistas y expertos en derecho corporativo. Más aún: resolver
estas cuestiones representa un desafío para Fiscales, Peritos y Juzgadores en materia
penal quienes, a partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales,
tienen frente a sí el nuevo esquema de responsabilidad penal de las personas
jurídicas.
Con un lenguaje sencillo, asequible y llevando de la mano al lector por la teoría y
práctica, el autor muestra, paso a paso, cómo construir un criminal compliance program
efi caz para que éste genere los resultados esperados en el ámbito forense: la
prevención del delito al interior de la organización y la exclusión de la responsabilidad
penal de la empresa.
