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  • LEY ANTILAVADO. CASOS PRÁCTICOS 2ª EDICIÓN
    LEY ANTILAVADO. CASOS PRÁCTICOS 2ª EDICIÓN
    ÁNGELICA ORTIZ DORANTES CRISTIAN ALVARADO CASTILLO MARELI GARCÍA BRAVO ...
    En este 2023 se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley Antilavado. Sin embargo, muchas empresas mexicanas se siguen preguntando si están obligadas o no a cumplir con ésta y cómo pueden hacerlo. ¿Por qué sucede esto? una posible respuesta es porque la Ley no regula sujetos o tipos de comercio, sino actividades. Así las cosas, las empresas de cualquier tipo pueden rea...
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