ÁNGELICA ORTIZ DORANTES CRISTIAN ALVARADO CASTILLO MARELI GARCÍA BRAVO ...
En este 2023 se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley Antilavado. Sin embargo, muchas empresas mexicanas se siguen preguntando si están obligadas o no a cumplir con ésta y cómo pueden hacerlo. ¿Por qué sucede esto? una posible respuesta es porque la Ley no regula sujetos o tipos de comercio, sino actividades. Así las cosas, las empresas de cualquier tipo pueden realizar una actividad vulnerable; por ejemplo, arrendar bienes inmuebles u otorgar préstamos.
Este libro analiza 37 casos reales (a los que, en estricto respeto al secreto profesional, se les cambiaron o suprimieron todos los datos que pudieran hacerlos identificables) planteados a los autores de la obra por compañías de diferentes giros comerciales con la finalidad cumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero.
La obra tiene como finalidades dar a conocer la forma en que las empresas enfrentan sus obligaciones y, asimismo, ser un apoyo para que los empresarios y los responsables de cumplir con la Ley (especialmente los abogados) tengan un conocimiento jurídico práctico del tema.
